基本思路
基本思路
本公司的经营目标是根据经营理念和行动方针,履行对股东、商业伙伴、地区社会、国际社会和职员等各利益相关方的社会责任,实现企业价值的最大化。为了达成这一经营目标,我们将充实公司管理作为经营的重要课题,并努力强化。此外,本公司还推动建立、调整和扩充内部控制系统,以确保公司经营的健全性,加强公司管理。
公司管理体制图
![公司管理体制图](/cn/img/csr_sustainability/governance/policy/governance.png)
董事会
公司的《董事会规程》规定了由董事会决议决定的事项,包括与经营理念和经营方针有关的事项,与股东大会、董事会和董事有关的事项,资本政策、股票和债券,重要的经营事项,与决算有关的事项,与组织、权限和规章有关的事项,人事、劳务有关的事项,与资产和财务有关的事项。
董事会由2名董事(不包括担任监事等委员的董事)和3名担任监事委员的董事(包括3名外部董事)总计5人组成,有权监督董事的职责执行。作为审议、决定公司法及章程所规定事项及本公司经营相关重要事项等的机构,原则上每月举行一次会议。
监事等委员会
监事等委员会由三名担任监事等委员的董事(均为外部董事)组成,监督管理公司的状态及运营情况,并监察董事(不包括担任监事等委员的董事)的职责执行情况。担任监事等委员的董事通过出席董事会,阅览重要文件等方式对经营进行广泛的审查,并在每月召开的监事等委员会上分享信息,努力确保监察工作高效开展。
独立董事的选任方针
本公司从东京证券交易所有义务指定的、不会与普通股东有利益冲突的外部董事中任命独立外部董事。此外,独立外部董事通过与包括董事会在内的其他董事密切合作,分享公司信息,发挥独立外部董事应有的作用。
董事的多样性和培训
本公司认为,董事会必须由具有不同视角、经验和高水平技能的董事组成,以便监督业务执行和作出重要决定。
除此以外,外部董事必须具有高度的独立性,以履行监督和审计的检查职能。
在任命新的外部董事时,我们会面向他们实施说明会,介绍本公司的行业情况以及历史、业务概况和战略等。对新任命的候补董事举办法律权限及义务等相关的内部学习会,视需要由外部机构进行培训。负责执行业务的董事也会接受外部机构的培训。
内部管理系统
RS Tec集团为解决业务的有效性和效率、满足财务报告的可靠性并遵守法律法规,制定了建设内部管理系统的基本方针,并根据《公司法》和《公司法实施规则》制定了内部管理系统。2019年4月新设了内部审计室,加强了合规和风险管理,还积极推进基于《金融商品交易法》制定的有关财务报告的内部管理系统。