基本的な考え方
基本的な考え方
当社は、経営理念及び行動指針に従い、株主の皆様・取引先・地域社会・国際社会・従業員をはじめとしたさまざまなステークホルダーに対して、社会的な責任を遂行し、企業価値を最大化することを経営目標としています。この経営目標達成のため、コーポレート・ガバナンスの充実を経営の重要な課題と位置付け、強化に努めています。また、当社は、内部統制システムの確立、整備及びその拡充を推進することにより、会社経営の健全性の確保をはかり、コーポレート・ガバナンスを強化しています。
コーポレート・ガバナンス体制図
取締役会
当社では、取締役会の決議をもって決定すべき事項を取締役会規程で定めており、経営理念・経営方針に関する事項、株主総会、取締役会及び取締役に関する事項、資本政策、株式及び社債に関する事項、経営に関する重要事項、決算に関する事項、組織、権限及び規程に関する事項、人事、労務関連業務に関する事項、資産・財務関連業務に関する事項について、取締役会の決議をもって決定することとしています。
取締役会は、取締役（監査等委員である取締役を除く）2名及び監査等委員である取締役3名（うち社外取締役3名）の計5名で構成され、取締役の職務の執行を監督する権限を有しており、会社法及び定款で定められた事項並びに当社の経営に関する重要事項等について審議・決定する機関として、原則毎月1回開催しています。
監査等委員会
監査等委員会は監査等委員である取締役3名（すべて社外取締役）で構成され、ガバナンスのあり方とその運営状況を監視し、取締役（監査等委員である取締役を除く）の職務執行を監査しております。各監査等委員である取締役は、取締役会への出席、重要な書類の閲覧等を通じて経営全般に関する幅広い検討を行うとともに、毎月開催される監査等委員会において情報を共有し実効性の高い監査を効率的に実施するように努めております。
独立取締役の選任方針
当社は、株式会社東京証券取引所が指定を義務付ける一般株主と利益相反が生じる恐れの無い者を、社外取締役から独立社外取締役として 選任しております。 また、独立社外取締役は、取締役会等を含め、他の役員との連携を密にとることにより会社情報を共有し、独立社外取締役が期待される役割を果たしています。
取締役の多様性及びトレーニング
当社は、業務執行の監督と重要な意思決定には、多様な視点、経験及び高度なスキルを持った取締役により、取締役会が構成されることが必要であると考えています。
社外取締役については、上記に加えて、監督と監査というチェック機能を果たすため、高い独立性を有することが重要であると考えています。
また、社外取締役を新任する際、当社の業界、及び、歴史・事業概要・戦略等について説明会を実施しています。新任取締役候補者には、法令上の権限及び義務等に関する社内勉強会を行うとともに、必要に応じ外部機関による研修も行います。 業務執行を行う取締役には、外部機関による研修も行います。
内部統制システム
RS Tec グループでは、業務の有効性と効率性、財務報告の信頼性及び法令遵守に対応するため、内部統制システムの整備に関する基本方針を定め、会社法及び会社法施行規則に基づく内部統制システムの整備を図っています。2019年4月には内部監査室を新設し、コンプライアンスやリスクマネジメントの強化に加え、金融商品取引法に基づく財務報告に係る内部統制システムの整備についても積極的に取り組んでいます。
コーポレートガバナンスに関する報告書
2022年5月13日更新
コーポレートガバナンスに関する報告書
2022年3月31日更新
コーポレートガバナンスに関する報告書
2022年1月31日更新
コーポレートガバナンスに関する報告書
2021年12月29日更新
コーポレートガバナンスに関する報告書